控股股东或实际控制人、受益所有人、授权经办人证件（）系统会触发短信通知客户。

多项选择题对公账户的部分非关键信息过期系统将对账户进行管控，非关键信息含（）

A.控股股东或实际控制人
B.受益所有人
C.财务主管或财务经办
D.有权签字人

单项选择题控股股东或实际控制人、受益所有人、授权经办人证件到期前系统会通过（）通知到客户。

A.赢家和邮件
B.短信和微信
C.电话
D.不通知

单项选择题2019年4月18日，系统投产了对控股股东或实际控制人、受益所有人、授权经办人证件到期（）后的停止支付、停止支付（）日后仍不更新的中止账户功能。

A.10日；10日
B.30个工作日；30个工作日
C.10个工作日；10个工作日
D.30日；30日

单项选择题控股股东或实际控制人、受益所有人、授权经办人证件到期前（）系统会分三次通知客户及客户经理。

A.到期前2个月、到期前1个月、到期当天
B.到期前2个月、到期前1个月、到期前1天
C.到期前1个月、到期前1周、到期前当天
D.到期前1个月、到期前1周、到期前1天

多项选择题从2019年1月1日起，单位账户开立、变更时需增加收集的资料有（）。

A.加盖单位公章的财务负责人或财务经办人身份证件复印件
B.加盖单位公章的企业客户全部股东身份证件复印件
C.加盖单位公章的单位客户受益所有人身份证件复印件
D.加盖单位公章的单位控股股东或实际控制人身份证明材料复印件或能证明身份信息的资料

多项选择题客户《受益所有人信息采集表》提供的受益所有人与公开或法定信息不一致的，需提供（）等受益关系证明材料。

A.公司章程
B.注册证书
C.企业年报
D.存续证明文件
E.合伙协议

单项选择题受益所有人核实工作，自然客户由（）负责。

A.客户经理
B.团队长
C.运营人员

单项选择题受益所有人核实工作有管户客户经理的由（）负责。

A.客户经理
B.团队长
C.运营人员

多项选择题开户业务系统控制必须采集受益所有人信息的账户性质有（）

A.基本账户
B.一般账户
C.预算单位专用存款账户
D.非预算单位专用存款账户
E.企业专用存款账户
F.临时存款账户

多项选择题变更业务系统控制必须采集受益所有人信息的账户性质有（）

A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.临时账户