A.银行账户是企业生产经营的基本条件，也是资金风险入口，管理有序对维护社会经济秩序和企业合法权益至关重要B.当……

多项选择题以下哪些客户应进行非自然人的受益所有人识别（）。

A.公司、合伙企业
B.信托产品、基金产品
C.个体工商户、个人独资企业
D.不具法人资格的专业服务机构、非公司制农民专业合作组织
E.国有企事业单位

多项选择题以下对查库过程的描述，正确的是（）。

A.清点过程应严谨细致
B.由库管员将空白凭证等实物全部取出
C.查库人员清点核对
D.由库管员复核后放回原保管箱

多项选择题对长期不用的凭证，应采用透明带卡封片（或封签）的袋（箱）进行双人封存保管，封签上应注明封存（），并双人签字。

A.原因
B.日期
C.数量
D.内容

多项选择题对于客户在网点柜面、智易通、手持终端办理（）业务签约的，柜员及智易通业务审核人员应向客户提示网络炒汇风险。

A.外汇宝
B.满金宝
C.得利宝
D.期权宝

多项选择题各分行在受理借记卡开卡业务过程中，若发现存在群体性异常开户情况的，应按双线报告的原则，及时上报省直分行以下部门（）。

A.个人金融部
B.营运管理部
C.安全保卫部
D.法律合规部