A.中国反洗钱监测分析中心B.公安机关C.中国人民银行D.人民检查院《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。……

多项选择题洗钱过程一般分为哪几个阶段（）。

A.处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段

多项选择题办理大小额业务需提供（）的有效身份证件，由他人代理需提供（）和（）的有效身份证件；自然人客户办理贷记往账业务，金额超过（）元的需留存有效身份证件复印件。

A.经办人
B.代理人
C.本人
D.1万元（含）

多项选择题大额业务采取（）发送，（）清算资金。

A.实时或批量
B.轧差净额
C.逐笔实时
D.全额

多项选择题农信银汇兑往账业务最终状态（）。

A.已冲销
B.已清算
C.已重发
D.已退汇

多项选择题农信银汇兑来账业务最终状态（）。

A.已入账
B.已退汇
C.已转汇
D.退汇已重发

多项选择题吉林农信会计档案保管期分为永久保管和定期保管两类，定期保管的会计档案分为（）。

A.30年
B.3年
C.10年
D.15年

多项选择题综合核算是由（）组成。

A.总账
B.科目日结汇总表（表内、表外）
C.业务状况日报表
D.余额表

多项选择题下列属于会计档案库（柜）“五防”要求的是（）。

A.防磁
B.防尘
C.防火
D.防潮
E.防盗

多项选择题明细核算是由各种（）组成。

A.分户账
B.登记簿
C.业务状况表
D.余额表

多项选择题下列各项中，属于记账凭证审核内容的有（）。

A.金额是否准确
B.要素是否齐全
C.科目是否正确
D.书写是否规范

多项选择题金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.完整性

多项选择题税收收入划缴入库包括（）。

A.银行端缴税
B.银行端查询缴税
C.实时扣税
D.批量扣税

多项选择题（）存款账户开户时，存款人必须与开户银行签订账户管理协议。

A.临时存款账户
B.个人银行结算账户
C.专用存款账户
D.注册验资账户

多项选择题下列支持7*24小时运行的系统为（）。

A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.农信银个人账户柜面通业务系统
D.横向联网系统

多项选择题下列需人工按日核对的事项是（）。

A.库存现金
B.固定资产
C.低值易耗品
D.重要空白凭证