A.支行行长B.主管C.柜员卡登记簿D.柜员卡作废回收登记簿柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的，持卡柜员必须……

多项选择题《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.中国人民银行
D.人民检查院

多项选择题洗钱过程一般分为哪几个阶段（）。

A.处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段

多项选择题办理大小额业务需提供（）的有效身份证件，由他人代理需提供（）和（）的有效身份证件；自然人客户办理贷记往账业务，金额超过（）元的需留存有效身份证件复印件。

A.经办人
B.代理人
C.本人
D.1万元（含）

多项选择题大额业务采取（）发送，（）清算资金。

A.实时或批量
B.轧差净额
C.逐笔实时
D.全额

多项选择题农信银汇兑往账业务最终状态（）。

A.已冲销
B.已清算
C.已重发
D.已退汇