A.处置阶段B.交易阶段C.离析阶段D.融合阶段洗钱过程一般分为哪几个阶段（）。……

多项选择题办理大小额业务需提供（）的有效身份证件，由他人代理需提供（）和（）的有效身份证件；自然人客户办理贷记往账业务，金额超过（）元的需留存有效身份证件复印件。

A.经办人
B.代理人
C.本人
D.1万元（含）

多项选择题大额业务采取（）发送，（）清算资金。

A.实时或批量
B.轧差净额
C.逐笔实时
D.全额

多项选择题农信银汇兑往账业务最终状态（）。

A.已冲销
B.已清算
C.已重发
D.已退汇

多项选择题农信银汇兑来账业务最终状态（）。

A.已入账
B.已退汇
C.已转汇
D.退汇已重发

多项选择题吉林农信会计档案保管期分为永久保管和定期保管两类，定期保管的会计档案分为（）。

A.30年
B.3年
C.10年
D.15年