自助设备清机时，先在核心系统做“7021-自助柜员清钞”交易，确保自助设备的轧账单、核心账务、现金三相符；然后做“7020-自助柜员领用现金”交易，进行加钞处理。

判断题对于网点发生的自助设备长款，当天已查找出发生差错的客户账户，可直接将款项划入该客户账户，不必进行“7008-长短款处理”登记。

判断题对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，营业机构可暂停业务办理业务。

判断题身份证件登记系统是各营业机构进行联网核查的主要方式。

判断题代理付款行与付款人开户行不是同一营业机构的大额付款业务，付款人开户行完成查证后，将查证结果反馈给代理付款行，代理付款行负责登记《大额款项付款查证登记簿》。

判断题大额付款业务查证过程中如单位查证联系人反映支付凭证信息与其签发凭证要素相符但拒绝付款的，营业机构可拒绝付款。

判断题单位大额付款业务查证联系人直接到柜面办理支付业务，营业机构还需与单位另一名查证联系人进行电话核实。

判断题单位会计应在首次办理业务时进行核查，以后可只在有疑义时进行核查。

判断题当客户对联网核查结果或核实结果存在异议时，可要求客户直接向公安部信息中心申请核实。

判断题客户在在受理书面挂失时已对其身份证进行联网核查，到期办理挂失后续处理时对身份证件不需再进行联网核查。

判断题实际控制人是指虽然不是公司的股东，但通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配公司行为的人。

判断题人行对A银行Y客户经理进行了反洗钱调查，由于该被调查对象为A银行员工，所以协助人行进行调查的A银行相关人员可以将调查信息告知于该员工。

判断题应当保存的交易记录，包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿和有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据和其他资料等。

判断题同一介质上有不同保管期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保管。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，每种介质的客户身份资料或者交易记录符合保管期限的均按各介质保存要求确定其保管期限。

判断题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

判断题客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。