判断题单位大额付款业务查证联系人直接到柜面办理支付业务，营业机构还需与单位另一名查证联系人进行电话核实。
判断题单位会计应在首次办理业务时进行核查，以后可只在有疑义时进行核查。
判断题当客户对联网核查结果或核实结果存在异议时，可要求客户直接向公安部信息中心申请核实。
判断题客户在在受理书面挂失时已对其身份证进行联网核查，到期办理挂失后续处理时对身份证件不需再进行联网核查。
判断题实际控制人是指虽然不是公司的股东，但通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配公司行为的人。
判断题人行对A银行Y客户经理进行了反洗钱调查，由于该被调查对象为A银行员工，所以协助人行进行调查的A银行相关人员可以将调查信息告知于该员工。
判断题应当保存的交易记录，包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿和有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据和其他资料等。
判断题同一介质上有不同保管期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保管。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，每种介质的客户身份资料或者交易记录符合保管期限的均按各介质保存要求确定其保管期限。
判断题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
判断题客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
判断题客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自动银行以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
判断题在与客户的业务续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
判断题对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验核或由上级行双人进行复审、批准。
判断题对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，或无法确认被授权人身份的，可以先为其开立账户，但只收不付，并继续进行身份确认。
多项选择题系统支持将卡内（）存款转换成存单。
A.整存整取 B.零存整取 C.定活两便 D.通知存款
