判断题客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金融机构利用电话、网络、自动银行以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
判断题在与客户的业务续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
判断题对大额出账和走账,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行双人验核或由上级行双人进行复审、批准。
判断题对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,或无法确认被授权人身份的,可以先为其开立账户,但只收不付,并继续进行身份确认。
多项选择题系统支持将卡内()存款转换成存单。
A.整存整取 B.零存整取 C.定活两便 D.通知存款
多项选择题卡内转帐1417支持的储种包括()。
多项选择题目前个人外汇储蓄账户可存入的币种包括()。
A.美元 B.日元 C.台币 D.新加坡元
多项选择题存款人撤销基本存款账户,必须与开户银行核对银行结算账户的存款余额,交回各种(),银行核对无误后方可办理销户手续。
A.重要空白票据 B.结算凭证 C.对账单 D.开户许可证
单项选择题对公单位现金存款()万以上(含)应有复核人名章;()万元以上(含)需授权。
A.5;20 B.10;15 C.15;10 D.20;5
多项选择题背书绝对记载事项包括()。
A.背书日期 B.背书人签章 C.被背书人名称 D.背书人账号
多项选择题网上银行转帐功业务目前实现的功能包括()。
A.活期转活期(本人名下签约帐户之间的互转) B.活期帐户转定期帐户 C.行内跨地区转帐 D.全国范围内的跨行转账
多项选择题暂收暂付款项的使用范围、核算内容必须符合规定,不得核算()等会计事项。
A.贷款 B.授信垫款 C.拆借 D.费用 E.不良资产
多项选择题营业网点会计主管需每日登录系统查看(),以备实时对不符款项、退信等情况进行处理。
A.查询书 B.调整书 C.退信清单 D.催收清单 E.数据导入是否报错
单项选择题在每个对应的对账周期内,重点客户对账率要求达到(),非重点客户对账率要求达到()。
A.90%;80% B.95%;85% C.85%;90% D.80%;95%
多项选择题凭证传递必须坚持()的原则。
A.准确及时 B.手续严密 C.先外后内 D.先急后缓