多项选择题

A.全面性评估B.准确性评估C.灵活性评估D.完整性评估义务机构应当依据反洗钱交易监测测试结果，对监测标准设计……

义务机构应当依据反洗钱交易监测测试结果，对监测标准设计和系统功能实际运行效果进行统计分析，实施效能评价和效益评估，对于评价和评估中发现缺陷和不足，应当及时进行优化、改进和完善。评估内容包括且不限于：（）。

A.全面性评估
B.准确性评估
C.灵活性评估
D.完整性评估

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热门试题

多项选择题（）等新增义务机构应当充分认识大额交易和可疑交易报告制度对预防、打击洗钱和恐怖融资等犯罪活动的重要意义，切实履行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易报告义务。

A.消费金融公司
B.贷款公司
C.保险专业代理公司
D.保险经纪公司

单项选择题现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。

A、资料
B、证据
C、材料
D、报表

单项选择题根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

判断题客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。

单项选择题银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）