银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

单项选择题对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

A.《外汇业务审批表》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇申报单》
D.《涉外收入申报单（对私）》

单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件

单项选择题金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）

A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易

单项选择题金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。

A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院