营业网点录像资料保存不少于（）天，其他法律法规或上级管理部门有规定的，依照其规定执行。……

单项选择题自助设备录像资料保存不少于（）天，其他法律法规或上级管理部门有规定的，依照其规定执行。

A.30
B.60
C.90
D.70

单项选择题基层营业网点每月组织自查不少于（）次，网点负责人对营业场所及辖属营业场所（含分社、分理处、离行式自助设备）均要进行检查。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题以下选项中错误的是（）

A.未设置金库且未存有档案、重要空白凭证等重要物品及技防、物防设施建设能够达到利用视频监控在监控中心值守的营业网点，可以实行非现场值守
B.营业网点值守人员要坚守岗位，保持通讯畅通，遇有突发事件，及时报告网点负责人和保卫部门，协调配合，消除安全风险隐患
C.营业网点值守人员要按时上岗，严禁脱岗、空岗、擅自替岗，严禁值守期间会客及从事与值班无关的事项
D.营业网点值守人员值守期间可以接待亲朋好友，留其在网点住宿

单项选择题故意损坏自助设备的，给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的，给予警告至（）处分。

A.严重警告
B.记过
C.记大过
D.开除

单项选择题未按规定保管、处理吞没卡，（），给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的，给予警告至开除处分。

A.保养维护不及时的
B.导致丢失或损坏的
C.达不到规定要求的
D.造成客户资金损失的

单项选择题按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当加强对（）的突击检查。

A.基层网点和一线柜台
B.基层网点和网点负责人
C.基层机构和信贷人员
D.基层机构和管理人员

单项选择题金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。

A.大额交易和可疑交易
B.大额交易和频繁交易
C.授控交易和频繁交易
D.授控交易和可疑交易

单项选择题银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。

A.业务直接管理部门人员
B.业务上级管理部门人员
C.业务主管部门人员
D.独立于前台业务部门的人员

单项选择题为加强对账管理，金融机构可采取提升客户体验、降低对账成本等措施，提高（）的使用率。

A.电子对账
B.电话对账
C.邮件对账
D.上门对账

单项选择题对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。

A.远程核实
B.电话核实
C.邮件核实
D.上门核实

单项选择题银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（）审核。

A.真实性
B.全面性
C.公开性
D.合规性

单项选择题ATM设备要做到对客户密码的硬加密，并在加密通道内进行安全传输严禁以（）形式在ATM设备、交换网络、收单前置等系统中“落地”，禁止在日志和归档文件内保存；禁止制卡文件明文保存。

A.密码
B.密文
C.明文
D.暗文

单项选择题银行业金融机构要严格落实信息科技外包风险监管要求，着力加强自助设备外包服务的过程监督和信息安全管控，强化ATM设备维护人员管理，加强监督核查，对于达不到安全管理要求的外包服务机构，要建立（）。

A.评价机制
B.退出机制
C.奖罚机制
D.通报机制

单项选择题为防范案件风险，加强客户数据保护，银行业金融机构信息系统和机具内禁止（）客户密码、银行卡磁道信息等敏感数据。

A.全部屏蔽
B.部分屏蔽
C.加密存储
D.明文存储

单项选择题案件涉及金额以立案时（）确认的金额为准。

A.审计部门
B.银监局
C.公安、司法机关
D.金融机构对帐数据