A.开户行B.发卡银行C.收单行D.办理业务的金融机构客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易……

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。

A.开户行
B.收单行
C.提交报告的金融机构
D.办理业务的金融机构

单项选择题各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

A.每年；每两年
B.每月；每半年
C.每季度；每年
D.每月；每季度

单项选择题登记自然人客户身份基本信息时，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

A.住所地
B.经常居住地
C.工作地
D.其他

单项选择题以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。

单项选择题涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.5
B.10
C.15
D.20

单项选择题单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额交易。

A.5
B.10
C.15
D.20

单项选择题社会团体的有效身份证明文件是（）。

A.营业执照正本
B.财政部门同意开户的证明
C.政府人事部门或编制委员会的批文
D.社会团体登记证书

单项选择题先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。

单项选择题金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上（）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

A.一百
B.三百
C.五百
D.七百

单项选择题以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。

A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
C.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户
D.经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户

单项选择题委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方
B.金融机构
C.上级单位
D.其他

单项选择题独立核算的附属机构的有效身份证明文件是（）。

单项选择题法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

A.5
B.10
C.15
D.20

单项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

单项选择题（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行
B.中国农业发展银行
C.国家开发银行
D.中国银行