社会团体的有效身份证明文件是（）。

单项选择题先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。

单项选择题金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上（）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

A.一百
B.三百
C.五百
D.七百

单项选择题以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。

A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
C.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户
D.经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户

单项选择题委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方
B.金融机构
C.上级单位
D.其他

单项选择题独立核算的附属机构的有效身份证明文件是（）。

单项选择题法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

A.5
B.10
C.15
D.20

单项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

单项选择题（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行
B.中国农业发展银行
C.国家开发银行
D.中国银行

单项选择题大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。

A.半年
B.1年
C.2年
D.3年

单项选择题以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度