判断题业务受理章可用于加盖在客户提交的ATM POS投诉表
判断题汇票专用章用于办理结算业务的查询查复。
判断题运营专用印章交接必须当面办理,并由交接双方以外的第三人监交,柜员间的交接,由营业部经理或内控经理监交
判断题运营人员调离本*网点 部门但仍在我*行运营条线工作的,个人名章由本人带至新机构使用,调出、调入机构主管需分别在业务印章系统进行停用、启用处理
判断题各网点在申请刻制运营专用印章时,因业务需要可以按原印章序号重新刻制
判断题各机构印章管理人员接收运营专用印章后,应立即双人拆包装后与原《运营专用印章刻制申请表》进行核对,核对无误后,需在业务印章系统操作印章入库,无须将印模扫描存档,实物双人封签后入库或保险柜保管。
判断题运营业务凭证上如有系统打印的经办或复核柜员UM号,则柜员不需加盖个人名章。
判断题深圳分行运营管理部每半年对辖属网点大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证库存至少应全面检查一次,确保账实相符。
判断题网点内控经理负责随机抽查本*网点所有尾箱的有价单证及重要空白凭证是否账实相符,每天覆盖面100%。
判断题客户经理因营销需要可以代客户购买支票。
判断题有价单证及重要空白凭证的票样可以在网点保管。
判断题库管员休假3个工作日(不含)以上的,需要办理交接手续,,可以由网点零售经理监交。
判断题对于不常用的零散凭证,可由保管人及内控经理清点并与系统核对无误后封包,封包上需注明凭证种类、数量、号码、封包日期等信息,封包人需在封包封口处签章确认。日终,保管人可无须拆封清点。
判断题有价单证及重要空白凭证的领缴与交接过程中,柜员向大库领缴凭证,两名库管员和该柜员应同时在场,无需笫三人监交.如果该领缴柜员是库管员,不需第三人监交。
判断题业务办理过程中,系统提示客户为运营关注客户,柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户,如客户提出异议,可让客户直接联系开户行,必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。