开立一式多份的存款证明在收回时候柜员必须确认全部收回方可办理

判断题如客户不同币种的若干账户存款的证明时段及止付期限一致的，需单独出具存款证明。

判断题本*行大额交易和可疑交易报告管理与本*行面临的洗钱和恐怖融资风险相匹配。

判断题新增会计科目或开立内部账户前，应先在相关产品制度中明确本产品会计核算设计的会计科目或内部账户的内部账务核对要求，并将此作为新增会计科目或开立内部账户的必要条件之一。

判断题客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

判断题采用交叉领用柜员尾箱的，营业终了、营业前柜员尾箱轧库时由现金柜员负责清点，可以不要求复核人员目视或复点。

判断题同一介质上存有不保期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

判断题各开户或开卡机构对可疑账户采取或解除账户管控措施，应在两个工作日内将处理结果填写反馈至管控行合规部门。

判断题本*行的大额交易报告应该在交易发生后的3个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送

判断题各开户或开卡机构对可疑账户采取或解除账户管控措施，应在二个工作日内将反馈结果至管辖行合规部门。

判断题内部户对账不得与从事内部账户记账的交易发起岗混岗

判断题内部账户纸质对账资料根据对账日期和对账对象进行整理，定期装订成册并归档保管。

判断题非系统联动的内部账务核对应由所在开户或会计核算部门的营业主管（或营业主管B角）等人员负责，不得与从事内部账户记账的交易发起岗混岗。

判断题转账交易对手包括各级党政、军事机关及其下属企事业单位的可不做大额交易报告

判断题总行运营管理部室单位资金证明类业务的主管部门。

判断题对账发起部门可手工出具纸质内部对账单，也可在对账系统设置参数后打印出具纸质内部对账单