A.新客户（非存量客户）开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的 B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间超过6个月的 C.特殊行业或特殊状态的客户，如：高风险行业客户、高风险行为账户、银行同业客户、涉案相关客户等客户实际经营地址和注册地址均为异地的异地账户 D.本地监管要求加强账户核实的
多项选择题客户可以使用财智账户卡办理（）业务。
A.存取现 B.消费 C.转账 D.自助打印回单 E.查询
多项选择题人民币对公结算账户尽职调查的基本内容包括（）
多项选择题如遇（）情况，网点负责人或运营主管应及时在网点统一工作台将该用户删除。
多项选择题在组合服务模式下，多交易并行处理时，如果同一购物车内不同交易的授权方式分别为本地授权和远程授权，则统一按远程授权方式进行授权，远程授权信息采取（）方式处理。若同一购物车内的交易对应不同柜面审核方式，则按风险控制等级最高的方式进行审核，直接提交、先审后授两种授权方式的风险控制等级依次递增。
A.一次提示 B.合并拍照 C.一次提交 D.一人授权
多项选择题实施远程授权管理，应遵循以下（）管理原则。
多项选择题以下（）行为属于员工高风险行为。
多项选择题客户身份识别的基本原则是（）
多项选择题人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
多项选择题有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。
多项选择题2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）
多项选择题监管处罚区别对待原则（）
多项选择题核查工作是闭环管理流程的基础和核心。准确、及时、规范的核查工作是确保核查闭环管理机制有效运行的基本保证，也是（）诸环节的数据来源和认定依据。
多项选择题下列（）属于重点查处的员工违规行为（）
A.规避反交易和规避错账冲正 B.虚假存款和虚增交易量或交易额 C.伪造、变造凭证影像资料 D.出借、出租员工本人账户（卡）或员工个人账户与客户账户违规发生资金往来 E.拆分交易、化整为零逃避监管和授权权限控制 F.办理银行卡未按规定落实“亲访亲签”制度 G.柜员自办业务
多项选择题核查流程及要求（）
多项选择题准风险事件按性质、金额等标准划分为（）
A.一般关注 B.关注 C.重点关注 D.特别重大
