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多项选择题

A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的B.开立基本存款账户,但企业注册日……

开展账户尽职调查时,以下类型的账户业务必须通过实地调查核对地址信息()

A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间超过6个月的
C.特殊行业或特殊状态的客户,如:高风险行业客户、高风险行为账户、银行同业客户、涉案相关客户等客户实际经营地址和注册地址均为异地的异地账户
D.本地监管要求加强账户核实的

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