多项选择题开展账户尽职调查时,以下类型的账户业务必须通过实地调查核对地址信息()
A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的 B.开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间超过6个月的 C.特殊行业或特殊状态的客户,如:高风险行业客户、高风险行为账户、银行同业客户、涉案相关客户等客户实际经营地址和注册地址均为异地的异地账户 D.本地监管要求加强账户核实的
多项选择题客户可以使用财智账户卡办理()业务。
A.存取现 B.消费 C.转账 D.自助打印回单 E.查询
多项选择题人民币对公结算账户尽职调查的基本内容包括()
多项选择题如遇()情况,网点负责人或运营主管应及时在网点统一工作台将该用户删除。
多项选择题在组合服务模式下,多交易并行处理时,如果同一购物车内不同交易的授权方式分别为本地授权和远程授权,则统一按远程授权方式进行授权,远程授权信息采取()方式处理。若同一购物车内的交易对应不同柜面审核方式,则按风险控制等级最高的方式进行审核,直接提交、先审后授两种授权方式的风险控制等级依次递增。
A.一次提示 B.合并拍照 C.一次提交 D.一人授权