人民币对公结算账户尽职调查的基本内容包括（）

多项选择题如遇（）情况，网点负责人或运营主管应及时在网点统一工作台将该用户删除。

多项选择题在组合服务模式下，多交易并行处理时，如果同一购物车内不同交易的授权方式分别为本地授权和远程授权，则统一按远程授权方式进行授权，远程授权信息采取（）方式处理。若同一购物车内的交易对应不同柜面审核方式，则按风险控制等级最高的方式进行审核，直接提交、先审后授两种授权方式的风险控制等级依次递增。

A.一次提示
B.合并拍照
C.一次提交
D.一人授权

多项选择题实施远程授权管理，应遵循以下（）管理原则。

多项选择题以下（）行为属于员工高风险行为。

多项选择题客户身份识别的基本原则是（）

多项选择题人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实

多项选择题有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。

多项选择题2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）

多项选择题监管处罚区别对待原则（）

多项选择题核查工作是闭环管理流程的基础和核心。准确、及时、规范的核查工作是确保核查闭环管理机制有效运行的基本保证，也是（）诸环节的数据来源和认定依据。