A.FATFB.FIFAC.FIATD.FATE中国于2007年成为哪个组织的正式成员？（）……

单项选择题“洗钱”正式出现在出版物中并用来专指隐瞒、转移犯罪收益而成为一个法律用语，最早见于什么时间美国媒体对水门事件的新闻报道？（）

A.1971年
B.1972年
C.1973年
D.1974年

单项选择题不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项？（）

A.反洗钱法律、法规和准则
B.报告大额交易和可疑交易的情况
C.金融机构配合人民银行调查可疑交易活动的工作信息
D.客户的基本身份信息

单项选择题《金融机构反洗钱规定》，于（）通过，（）起施行。

A.2006年11月6日，2007年1月1日
B.2006年10月6日，2007年1月1日
C.2007年1月1日，2007年10月31日
D.2007年11月6日，2007年12月1日

单项选择题公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“（）”原则，在展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户接触的各业务环节，认真识别客户身份。

A.了解你的客户、退保
B.了解你的客户、客服
C.熟悉你的客户、客服
D.熟悉你的客户、退保

单项选择题指出现代法制史上第一宗反洗钱立法：（）。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.美国的《1970年银行保密法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》

单项选择题风险管理条线将反洗钱考核指标从2016年作为“风险管控达标率”考核指标的子指标，单列成为主指标，考核比重从2016年的（）提升至2017年的（）。

A.12，40
B.14，30
C.12，30
D.14，40

单项选择题总公司风险管理部在治理结构层面整改措施中，在总部层面年度绩效考核方案中增加对（）个反洗钱领导小组和（）名总部相关岗位人员的反洗钱考核指标权重。

A.16，50
B.18，40
C.16，40
D.18，50

判断题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员。

判断题银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。

判断题对单位或个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家有关法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。

判断题金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

判断题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。“以上”，包括本数。

多项选择题《现场检查意见告知书》内容应包括（）

A.检查时间
B.检查事项
C.检查内容
D.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见

多项选择题2006年2月，在XX银行发现一个新客户名称为XX农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大。该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日期间，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品。但这家农副产品公司经营面积约20m2，工商注册为有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问该单位的交易符合以下哪些可疑点？（）

A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D.经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为