A.客户曾被监管机构、2013执法机关或金融交易所提示予以关注B.客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史……

多项选择题发生下列情况之一时，报告机构应申请补发大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书：（）。

A.证书文件损坏
B.证书介质损坏
C.证书介质丢失，并确认无法找回，或在丢失期间可能被盗用
D.证书密码遗忘导致证书无法正常使用

多项选择题大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有（）。

A.中国反洗钱监测分析中心和人民银行上海总部
B.人民银行各分行、营业管理部
C.人民银行省会（首府）城市中心支行
D.人民银行副省级城市中心支行
E.人民银行各分支机构

多项选择题个体工商户的有效身份证件，包括（）。

A.营业执照
B.法定代表人证件
C.个人征信报告单
D.经营者或授权经办人员的有效身份证件

多项选择题支付机构应当对所提供的文件和资料的（）负责。

A.真实性
B.准确性
C.及时性
D.完整性

多项选择题支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》有关（）工作的要求。

A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.客户住址识别
D.交易记录保存