A.证书文件损坏B.证书介质损坏C.证书介质丢失，并确认无法找回，或在丢失期间可能被盗用D.证书密码遗忘导致证……

多项选择题大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有（）。

A.中国反洗钱监测分析中心和人民银行上海总部
B.人民银行各分行、营业管理部
C.人民银行省会（首府）城市中心支行
D.人民银行副省级城市中心支行
E.人民银行各分支机构

多项选择题个体工商户的有效身份证件，包括（）。

A.营业执照
B.法定代表人证件
C.个人征信报告单
D.经营者或授权经办人员的有效身份证件

多项选择题支付机构应当对所提供的文件和资料的（）负责。

A.真实性
B.准确性
C.及时性
D.完整性

多项选择题支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》有关（）工作的要求。

A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.客户住址识别
D.交易记录保存

多项选择题账户实名制核实工作以法规制度为依据，银行对（）的处理，应当按照法律、行政法规、部门规章等法规制度的规定进行，切实履行相应的法定程序。

A.虚假银行账户
B.假名银行账户
C.匿名银行账户
D.存款人身份不明银行账户