A.辨别证件的真伪性B.有效性C.完整性D.确认证件是否与本人一致在做联网核查时，核查证件信息准确性包含（）……

多项选择题客户填写转账用途为（）字样，且当日累计转账金额超过5万（含）时会提示需现场审核

A.“投资”
B.“理财”
C.“信托”
D.“基金”
E.“产品”

多项选择题在转账业务中，客户填写转账用途包含（）等关键字式系统拒绝提交。

A.“毒品”
B.“枪支”
C.“军火”
D.“炸药”
E.“赌博”

多项选择题以下情况需客户进行风险承受度评估（）

A.未在我*行做过“客户风险度评估”的客户
B.已在我*行做过“客户风险度评估”，但评估时间已超过有效期
C.已在我*行做过“客户风险度评估”，但客户购买的产品发生变化的
D.已在我*行做过“客户风险度评估”，但客户的风险承受度类型发生变化的

多项选择题客户在柜台式FB办理开户业务时，审核人员可以选择从以下哪个渠道发卡？（）

A.个人尾箱
B.CTM渠道
C.柜面
D.邮寄渠道

多项选择题客户可以通过以下哪些渠道进行预约开户？（）

A.口袋银行
B.微信公众号
C.微信小程序
D.金管家

多项选择题客户进行开户时可以开立以下哪些账户？（）

A.带实体卡的Ⅰ类户
B.带实体卡的Ⅱ类户
C.不带实体卡的Ⅲ类户
D.带实体卡的Ⅲ类户

多项选择题在柜台式FB进行个性化卡开卡时可以开通下列哪几项增值服务（）

A.高级网银
B.风险测评
C.信用卡自动还款绑定
D.黄金账户

多项选择题在拍摄标准证件照的时候，（）是不被允许的。

A.遮挡五官
B.带浓妆
C.坐姿端正
D.表情夸张

多项选择题以下哪种情况会被取消远程柜面上岗资格，且不得再次申请资质（）

A.未履行经办审核职责发生风险行为
B.协助客户造假
C.发生跨条线岗位变动、离职
D.年审考核不通过

多项选择题远程柜面业务办理过程中，若客户无法接收到短信验证码，可通过（）等方法进行检查。

A.查看客户的手机是否将95511设置为黑名单。
B.查看客户的手机通讯是否正常。
C.查看客户手机运营商是否自动拦截短信，协助客户拨打运营商客服开通业务。
D.查看客户的手机是否有安装安全软件阻拦信息接收。

多项选择题远程柜面业务经办人对客户身份识别要求，应做到（）。

A.按业务规定要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
B.了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
C.不得为身份不明的客户提供服务或者不其进行交易。
D.发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

多项选择题远程柜面可实现（）年龄阶段的人办理开卡。

A.0-16周岁
B.16-20周岁
C.20-65周岁
D.65周岁以上

多项选择题针对可疑交易需从以下（）方面进行分析。

A.客户身份、职业
B.资金来源、资金金额
C.交易目的
D.交易背景

多项选择题以下哪些（）行为违反了《平安银行远程柜面管理办法》的相关要求。

A.因远程柜面设备相关责任人故意或自身疏忽，违反设备安全管理要求造成不良后果或导致风险案件。
B.未妥善保管重要空白凭证，或对重要空白凭证进行仿冒、克隆等重大风险事件。
C.未履行客户身份识别职责，或涉嫌协助客户仿冒进行业务办理。
D.其他未按照本办法执行导致的违规事项。

多项选择题远程柜面使用人应禁止以下（）行为。

A.为了利益，与客户合谋违规操作
B.与自身利益冲突时，没有坚持规章制度
C.盗用客户信息
D.代客户填写信息