A.客户身份、职业 B.资金来源、资金金额 C.交易目的 D.交易背景
多项选择题以下哪些()行为违反了《平安银行远程柜面管理办法》的相关要求。
A.因远程柜面设备相关责任人故意或自身疏忽,违反设备安全管理要求造成不良后果或导致风险案件。 B.未妥善保管重要空白凭证,或对重要空白凭证进行仿冒、克隆等重大风险事件。 C.未履行客户身份识别职责,或涉嫌协助客户仿冒进行业务办理。 D.其他未按照本办法执行导致的违规事项。
多项选择题远程柜面使用人应禁止以下()行为。
A.为了利益,与客户合谋违规操作 B.与自身利益冲突时,没有坚持规章制度 C.盗用客户信息 D.代客户填写信息
多项选择题当远程柜面外设无法读取身份证和银行卡时,需通过以下()方面来检查外设。
A.在PAD的设置界面,确认WIFI是否可以和外设正常连接。 B.通过相关业务检查身份证芯片模块。 C.通过相关业务检查IC卡读取芯片。 D.通过相关业务检查磁条卡刷磁条来读取信息。
多项选择题通过远程柜面办理业务,若业务提交时提示:“服务端请求出现错误,交易状态未明,请核实后再进行后续操作”,应从()方面进行核查。
A.请先确定业务时否已受理成功。 B.与上级支行运营确定凭证系统卡状态,判断该凭证是否在尾箱。 C.和上级支行确认卡信息是否已在客户名下。 D.请检查网络状况,并更换网络继续尝试业务办理。
多项选择题未经授权,任何人员不得随意更改远程柜面设备的软硬件配置,包括()。
A.不得随意打开设备、拆卸配件。 B.不得私自安装操作系统。 C.不得随意删除远程柜面应用。 D.不得随意修改操作系统配置。
多项选择题远程柜面支持办理()的个人转账。
A.实体I类户 B.面核I类户 C.实体II类户 D.面核II类户
多项选择题客户通过远程柜面办理综合开户时,如审核人员发现客户存在()情况时,需在系统中记录拒绝开户原因。
A.身份信息疑义,拒绝出示辅助证件。 B.组织他人同时或者分批开立账户。 C.怀疑开立账户从事违法犯罪活动。 D.买卖银行账户 E.假冒他人身份开户
多项选择题远程柜面可支持()渠道发起的同卡号换卡申请。
A.柜面 B.电银 C.网银 D.客户经理
多项选择题设置过于简单的密码,系统会拒绝交易,请问哪些属于强弱度较弱的密码呢?()
A.6位重复数字 B.6位连续数字 C.出生日期 D.证件号码 E.手机号码 F.卡号 G.与初始密码不一致
多项选择题客户通过远程柜面办理综合开户时,若风险测评界面未显示,可能的原因是()。
A.客户首次风险测评 B.客户非首次风险测评,且风险测评未过期 C.客户非首次风险测评,且风险测评已过期 D.客户经理UM号未维护,需在系统进行维护