A.因核算银行内部资金往来或内部管理需要开立的非客户存、贷款账户。B.应解汇款账户C.待核查账户D.保证金账户……

多项选择题业务管理部门或网点申请开立内部账户时需提交（）。

A.填写内部账户申请表
B.说明申请原因、背景或制度依据
C.并提供可证明申请账户的正确性、真实性、合规性等辅助资料1
D.EOA申请审批（如需）

多项选择题以下方式送达的协助查询、冻结、扣划通知书，我*行有权不受理，除有权机关特殊要求的除外（）。

A.有权机关的法律文书涂改处加盖校对章
B.委托有权机关经办人员以外的人送达通知书
C.有权机关的法律文书涂改处加盖公章
D.以邮寄形式送达通知书
E.有权机关的法律文书涂改处经有权机关经办人双人签字确认
F.以传真形式送达通知书

多项选择题有权机关办理人员要求我*行协助查询单位或个人账户存款的金额、币种以及其他相关资料时，应出具（）。

A.实习证
B.有效期内的工作证或执行公务证
C.授权委托书书
D.有权机关县团级（含）以上机构签发的《协助查询存款通知书》
E.有权机关单位负责人证明书

多项选择题以下哪些有权机关具有查询、冻结、扣划的权限（）。

A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.人民检察院
E.公安机关
F.国家安全机关

多项选择题以下凭证可加盖运营业务专用章的是（）。

A.账户明细
B.柜面个人汇款回单
C.一本通存折
D.变更（撤销）单位银行账户申请书

多项选择题关于运营专用印章的保管、使用，以下正确的是：（）。

A.严格执行登记制度。凡印章的领取、分发、启用、交接、上缴和销毁等都必须立即在业务印章系统详细记载。
B.营业时间，使用运营专用印章必须做到专匣保管、固定存放、人离章收。个人名章随用随盖，可随身携带。
C.午休时，运营专用印章和个人名章可锁入抽屉保管。
D.非营业时间运营专用印章必须入库或保险箱（柜）保管或随尾箱交押运公司（或协议寄存单位）保管，个人名章可锁入抽屉保管。

多项选择题目前实现电子化用印方式的运营专用印章为（）。

A.汇票专用章
B.运营业务专用章
C.对账专用章
D.电子回单专用章

多项选择题以下凭证可加盖柜面业务章的是（）。

A.单位定期存款证实书
B.个人存款证明
C.单位开户申请书
D.询证函
E.资信证明

多项选择题以下哪些属于重要空白凭证？（）。

A.存折
B.债券收款单证
C.单位存款证明
D.个人存款证明

多项选择题关于重要空白凭证的出售和签发，以下正确的是：（）。

A.出售重要空白凭证，需审核客户填写并加盖预留印鉴（另有规定的除外）的空白凭证购买单，同时审核客户经办人的购证资格
B.已出售的重要空白凭证，由客户清点后在“空白凭证购买单”上签收
C.银行汇票不对客户出售。
D.属于客户签发的重要空白凭证，严禁由银行代为签发。

多项选择题有价单证及重要空白凭证的领缴与交接，以下正确的是：（）。

A.应在录像监控可视范围内进行领缴与交接。
B.双方应当面清点，认真核对交接实物的种类、数量及号码，并及时完成系统操作
C.领缴与交接时，发现印制错误，应停止领缴与交接，并向上级行报告，查明原因后按上级行指示处理
D.库管员休假5个工作日，无须办理交接手续

多项选择题有价单证及重要空白凭证的保管工作，以下正确的是：（）。

A.有价单证的保管视同现金管理
B.在营业时间临时离岗，保管入应将有价单证及重要空白凭证锁入抽屉、保险柜或尾箱妥善保管
C.对于未实现系统自动销号管理的有价单证及重要空白凭证，无需登记处理。
D.午休时，应将有价单证及重要空白凭证锁入保险柜或尾箱妥善保管

多项选择题运营关注客户管理办法中明确支行运营部门主要职责为（）。

A.对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。
B.对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。
C.告知客户将其列入运营关注名单的具体支行，建议客户直接与该支行联系。
D.妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。

多项选择题按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。

A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类

多项选择题符合以下（）条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单。

A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。
B.积极配合我*行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患。
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更。
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况。