A.填写内部账户申请表B.说明申请原因、背景或制度依据C.并提供可证明申请账户的正确性、真实性、合规性等辅助资……

多项选择题以下方式送达的协助查询、冻结、扣划通知书，我*行有权不受理，除有权机关特殊要求的除外（）。

A.有权机关的法律文书涂改处加盖校对章
B.委托有权机关经办人员以外的人送达通知书
C.有权机关的法律文书涂改处加盖公章
D.以邮寄形式送达通知书
E.有权机关的法律文书涂改处经有权机关经办人双人签字确认
F.以传真形式送达通知书

多项选择题有权机关办理人员要求我*行协助查询单位或个人账户存款的金额、币种以及其他相关资料时，应出具（）。

A.实习证
B.有效期内的工作证或执行公务证
C.授权委托书书
D.有权机关县团级（含）以上机构签发的《协助查询存款通知书》
E.有权机关单位负责人证明书

多项选择题以下哪些有权机关具有查询、冻结、扣划的权限（）。

A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.人民检察院
E.公安机关
F.国家安全机关

多项选择题以下凭证可加盖运营业务专用章的是（）。

A.账户明细
B.柜面个人汇款回单
C.一本通存折
D.变更（撤销）单位银行账户申请书

多项选择题关于运营专用印章的保管、使用，以下正确的是：（）。

A.严格执行登记制度。凡印章的领取、分发、启用、交接、上缴和销毁等都必须立即在业务印章系统详细记载。
B.营业时间，使用运营专用印章必须做到专匣保管、固定存放、人离章收。个人名章随用随盖，可随身携带。
C.午休时，运营专用印章和个人名章可锁入抽屉保管。
D.非营业时间运营专用印章必须入库或保险箱（柜）保管或随尾箱交押运公司（或协议寄存单位）保管，个人名章可锁入抽屉保管。

多项选择题目前实现电子化用印方式的运营专用印章为（）。

A.汇票专用章
B.运营业务专用章
C.对账专用章
D.电子回单专用章

多项选择题以下凭证可加盖柜面业务章的是（）。

A.单位定期存款证实书
B.个人存款证明
C.单位开户申请书
D.询证函
E.资信证明

多项选择题以下哪些属于重要空白凭证？（）。

A.存折
B.债券收款单证
C.单位存款证明
D.个人存款证明

多项选择题关于重要空白凭证的出售和签发，以下正确的是：（）。

A.出售重要空白凭证，需审核客户填写并加盖预留印鉴（另有规定的除外）的空白凭证购买单，同时审核客户经办人的购证资格
B.已出售的重要空白凭证，由客户清点后在“空白凭证购买单”上签收
C.银行汇票不对客户出售。
D.属于客户签发的重要空白凭证，严禁由银行代为签发。

多项选择题有价单证及重要空白凭证的领缴与交接，以下正确的是：（）。

A.应在录像监控可视范围内进行领缴与交接。
B.双方应当面清点，认真核对交接实物的种类、数量及号码，并及时完成系统操作
C.领缴与交接时，发现印制错误，应停止领缴与交接，并向上级行报告，查明原因后按上级行指示处理
D.库管员休假5个工作日，无须办理交接手续

多项选择题有价单证及重要空白凭证的保管工作，以下正确的是：（）。

A.有价单证的保管视同现金管理
B.在营业时间临时离岗，保管入应将有价单证及重要空白凭证锁入抽屉、保险柜或尾箱妥善保管
C.对于未实现系统自动销号管理的有价单证及重要空白凭证，无需登记处理。
D.午休时，应将有价单证及重要空白凭证锁入保险柜或尾箱妥善保管

多项选择题运营关注客户管理办法中明确支行运营部门主要职责为（）。

A.对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。
B.对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。
C.告知客户将其列入运营关注名单的具体支行，建议客户直接与该支行联系。
D.妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。

多项选择题按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。

A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类

多项选择题符合以下（）条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单。

A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。
B.积极配合我*行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患。
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更。
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况。

多项选择题各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。

A.各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。
B.发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
C.各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
D.应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。