A.信托关系当事人的身份 B.登记信托委托人 C.受益人的姓名或者名称 D.联系方式 E.以上都是
单项选择题向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照（）办理。
A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定 B.当地人民银行分支机构的要求 C.反洗钱中心的要求 D.人民银行总行的要求
单项选择题向中国反洗钱监测分析中心报告可疑行为的具体要求，按照（）执行
单项选择题如发现客户出示的《机构信用代码证》仍在有效期内，但未按规定提交（）确认效力的，应要求客户办理相关效力确认手续。
A.征信中心 B.人民银行分支机构 C.商业银行 D.A和B
单项选择题对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）的，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告可疑行为
A.汇款人姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所及其他相关替代性信息 D.以上都是
单项选择题核对机关、事业单位、企业、社会团体及其他组织等各类机构客户提供的机构信用代码证应通过（）进行核查。
A.机构信用代码应用服务系统 B.商事系统 C.AB终端 D.电子税务系统
单项选择题核对自然人的居民身份证时，应通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
A.中国人民银行 B.公安局 C.银监会 D.法院
单项选择题各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的，可填写“（）”交由市场部门和客户经理，由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈。
A.一次性金融交易登记表 B.客户尽职调查表 C.客户信息表 D.客户信息反馈表
单项选择题对于存量客户在变更为新版营业执照后，再次前来我*行柜面办理开立单位账户业务的，系统会进行疑似客户的提示，开户行应认真识别客户后按照（）进行开户。
A.同一客户号 B.新建一个客户号 C.A和B都可以 D.销户后重新进行开户
单项选择题按照“三证合一”登记制度改革要求，各机构应当采取措施建立以（）为基础的新旧证码的映射关系
A.组织机构代码 B.统一机构信用代码 C.营业执照号码 D.国税号码
单项选择题客户的身份证明文件已过有效期的，各机构应以（）或其他方式通知客户（及客户的分管客户经理）及时更新。
A.电话 B.邮件 C.寄送纸质通知书 D.传真
单项选择题在与客户的业务关系存续期间，各机构应采取持续的客户身份识别措施，（），及时提示客户更新资料信息。
A.关注客户及其日常经营活动、交易情况 B.关注客户的家庭情况 C.关注客户的婚姻情况 D.以上都是
单项选择题符合下列那些条件时，我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：（）
A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和人民银行客户身份识别管理办法的要求。 B.我*行能够有效获得并保存客户身份资料信息。 C.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和平安银行客户身份识别管理办法的要求。 D.A和B E.B和C
单项选择题各机构应根据办理业务时的具体情况，如（）等情况，合理确定是否存在代理关系。
A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符 B.主动询问 C.联网核查公民身份信息 D.以上都是
单项选择题个人客户和单位客户的身份证明文件超过有效期的，应及时联系客户进行更新，如客户在（）内没有更新且没有提出合理理由的，各机构不得为客户办理新业务。
A.三个月 B.二个月 C.六个月 D.九个月
单项选择题各机构在为自然人客户办理人民币（）现金存取业务的，应进行客户身份识别，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上 B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上 C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上 D.任何金额都要
