A.1 B.2 C.3 D.5
单项选择题中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当填制《反洗钱监管审批表》，经部门负责人批准后，电话或者书面告知被质询的金融机构。采取书面质询方式的，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构。金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）工作日内予以答复。
A.5 B.10 C.15 D.30
单项选择题对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行分级考核，综合评级。考核评级期间为（）。
A.每年1月1日至6月30日 B.每年7月1日至12月31日 C.每年3月31日至9月30日 D.每年1月1日至12月31日
单项选择题人民银行分支机构在收到申请后的（）个工作日内将确认无误的《报告机构基本情况变更表》、《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心。
单项选择题报告机构在（）个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构，并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件
单项选择题反洗钱中心根据《报告机构基本情况登记表》内容，在（）个工作日内通过中国反洗钱监测分析系统录入报告机构总部名称、类别编号、总部注册地行政区划代码、银行卡组织等机构的报告机构编码等信息，为报告机构分配用户信息（包括登陆用户名和初始密码），同时为银行业等金融机构分配报告机构编码。
单项选择题人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后，在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码，并在（）个工作日内将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心。
单项选择题报告机构在（）个工作日内，将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况登记表》提交至人民银行分支机构，同时提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件。
单项选择题申请反洗钱报送主体资格的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的（）内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况登记表》
A.15天内 B.一个月内 C.45天内 D.二个月内
单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现支付机构报送的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的支付机构发出补正通知，支付机构应在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
单项选择题支付机构应将已上报可疑交易报告的客户列为高风险客户，持续开展交易监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑的，应在（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以（）将有关情况报告总部所在地的中国人民银行分支机构。
A.5；电子方式 B.10；电子方式 C.5；书面方式 D.10；书面方式
单项选择题支付机构应结合客户身份信息和交易背景，对客户行为或交易进行识别、分析，有合理理由判断与洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动相关的，应在发现可疑交易之日起（）工作日内，由其总部以（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
单项选择题支付机构应根据本机构的客户特征和交易特点，制定和完善符合本机构业务特点的可疑交易标准，向（）备案。
A.中国人民银行和总部所在地的中国人民银行分支机构 B.总部所在地的中国人民银行分支机构和中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心 D.中国人民银行、总部所在地的中国人民银行分支机构和中国反洗钱监测分析中心
单项选择题支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任。受托方未采取符合《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的法律责任。
A.委托的其他机构 B.支付机构 C.委托的其他机构和支付机构 D.两者协议后确认的机构
单项选择题支付机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息。对本机构风险等级最高的客户，支付机构应当至少每（）进行一次审核
A.季度 B.半年 C.一年 D.两年
单项选择题支付机构首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后（）内完成。
A.15天 B.30天 C.60天 D.90天
