申请反洗钱报送主体资格的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的（）内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况登记表》

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现支付机构报送的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的支付机构发出补正通知，支付机构应在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。

A.5
B.10
C.15
D.30

单项选择题支付机构应将已上报可疑交易报告的客户列为高风险客户，持续开展交易监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑的，应在（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以（）将有关情况报告总部所在地的中国人民银行分支机构。

A.5；电子方式
B.10；电子方式
C.5；书面方式
D.10；书面方式

单项选择题支付机构应结合客户身份信息和交易背景，对客户行为或交易进行识别、分析，有合理理由判断与洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动相关的，应在发现可疑交易之日起（）工作日内，由其总部以（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.5；电子方式
B.10；电子方式
C.5；书面方式
D.10；书面方式

单项选择题支付机构应根据本机构的客户特征和交易特点，制定和完善符合本机构业务特点的可疑交易标准，向（）备案。

A.中国人民银行和总部所在地的中国人民银行分支机构
B.总部所在地的中国人民银行分支机构和中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行、总部所在地的中国人民银行分支机构和中国反洗钱监测分析中心

单项选择题支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任。受托方未采取符合《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的法律责任。

A.委托的其他机构
B.支付机构
C.委托的其他机构和支付机构
D.两者协议后确认的机构

单项选择题支付机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息。对本机构风险等级最高的客户，支付机构应当至少每（）进行一次审核

A.季度
B.半年
C.一年
D.两年

单项选择题支付机构首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后（）内完成。

A.15天
B.30天
C.60天
D.90天

单项选择题（）负责支付机构可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行分支机构
C.国务院
D.中国人民银行反洗钱局

单项选择题中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行支付结算部门应在辖区内支付机构取得《支付业务许可证》之日起（）个工作日内，向本*单位的反洗钱部门书面通报有关支付机构的名称、业务范围、地址和联系方式等信息？

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

A.50万
B.1000万
C.200万
D.500万