A.营业执照B.税务登记证件或相关纳税证明C.法定代表人或负责人身份证件D.财务状况或业务规模、经营期限等收单……

问答题请简述金融机构进行客户身份识别的意义？

问答题金融机构与第三方平台合作开展互联网贷款业务时需要采取哪些洗钱风险防控措施？

单项选择题互联网金融业务面临的洗钱风险不包括（）。

A.网络认证使得客户身份信息采集和识别难度加大
B.互联网金融模式提供了不法分子利用网络工具从事洗钱活动的平台
C.多主体多平台造成的信息碎片成为反洗钱工作"瓶颈"
D.通过大数据精准定位用款客群降低了洗钱风险

问答题金融机构在办理跨境业务时至少应当审查哪些资料及信息？

多项选择题大额交易监测的检测标准说法正确的是（）。

A.现金收支∶单笔或累计人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）
B.非自然人∶单笔或累计划转人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）
C.自然人境内划转∶单笔或累计人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的
D.自然人跨境划转∶单笔或累计人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的