A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件以供核对B.回访客户C.实地查访D.向人行、反洗钱等部门核实E.其……

多项选择题各机构在履行客户身份识别义务时，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）。

A.客户提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

多项选择题出现以下情况时，各机构应重新识别客户。经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定提交可疑交易报告。（）。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证明文件种类和号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况无异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
G.各机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

多项选择题单位客户（）的身份证明文件已过有效期的，各机构应按要求办理通知、更新和中止业务。

A.控股股东或实际控制人
B.法定代表人
C.负责人
D.授权办理业务人员
E.出纳

多项选择题在按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时，还应当核对代理人的身份证明文件，登记代理人的（）。

A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证明文件的种类和号码
D.职业。

多项选择题在与客户建立（）等其他非柜台式交易业务关系时，各业务部门在制定制度及流程时，应在日常操作中应采用更为严格的客户识别措施。

A.网上银行
B.电话银行
C.自动柜员机
D.远程金融机
E.自助点钞机