A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人C.客户实际控制……

多项选择题以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（）。

A.客户信息公开程度高
B.客户身份证件或身份证明文件难以查验
C.现金交易
D.非面对面交易

多项选择题洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级：（）。

A.客户曾被监管机构、2013执法机关或金融交易所提示予以关注
B.客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C.客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D.住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户

多项选择题发生下列情况之一时，报告机构应申请补发大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书：（）。

A.证书文件损坏
B.证书介质损坏
C.证书介质丢失，并确认无法找回，或在丢失期间可能被盗用
D.证书密码遗忘导致证书无法正常使用

多项选择题大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有（）。

A.中国反洗钱监测分析中心和人民银行上海总部
B.人民银行各分行、营业管理部
C.人民银行省会（首府）城市中心支行
D.人民银行副省级城市中心支行
E.人民银行各分支机构

多项选择题个体工商户的有效身份证件，包括（）。

A.营业执照
B.法定代表人证件
C.个人征信报告单
D.经营者或授权经办人员的有效身份证件