A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注B.存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录C.涉及权威……

多项选择题对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）。

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
E.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
F.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准

多项选择题以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（）。

A.客户信息公开程度高
B.客户身份证件或身份证明文件难以查验
C.现金交易
D.非面对面交易

多项选择题洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级：（）。

A.客户曾被监管机构、2013执法机关或金融交易所提示予以关注
B.客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C.客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D.住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户

多项选择题发生下列情况之一时，报告机构应申请补发大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书：（）。

A.证书文件损坏
B.证书介质损坏
C.证书介质丢失，并确认无法找回，或在丢失期间可能被盗用
D.证书密码遗忘导致证书无法正常使用

多项选择题大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有（）。

A.中国反洗钱监测分析中心和人民银行上海总部
B.人民银行各分行、营业管理部
C.人民银行省会（首府）城市中心支行
D.人民银行副省级城市中心支行
E.人民银行各分支机构