A.2个工作日（含）B.3个工作日（含）C.5个工作日（含）D.7个工作日（含）智能柜员机内核算要素应定期清点……

多项选择题机构要素上缴。选择“实物现金营运管理-业务处理-核算要素业务处理-机构要素上缴管理”菜单，选择“机构要素上缴”标签，按（）组合查询相应记录，勾选记录。

A.查询机构
B.核算要素状态
C.核算要素编号
D.核算要素货号

多项选择题核算要素管理系统主机授权人员包括（）。

A.网点负责人
B.客户经理
C.运营主管
D.指定人员

多项选择题核算要素管理系统分为平台用户和主机用户，主机用户包括（）。

A.经办人员
B.授权人员
C.业务主管岗
D.经办岗

多项选择题以下属于高级管理层的洗钱风险管理职责。（）

A.对集团洗钱风险管理提出建议和意见
B.建立并及时调整集团洗钱风险管理组织架构，明确各相关部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
C.制定、调整集团洗钱风险管理策略及执行机制
D.组织推进反洗钱信息系统及数据治理

多项选择题境内反洗钱监控系统支持（）。

A.支持异常交易监测和分析
B.支持客户洗钱风险分类管理
C.支持客户身份识别和资料保存
D.大额交易和可疑交易报告

多项选择题以下（）属于高风险客户的管控措施。

A.提高客户洗钱风险分类等级重新审核的频率和强度
B.允许合理推测交易目的和交易性质，对股权结构或者控制权简单的公司简化受益所有人身份核实流程
C.合理限制客户交易方式、交易渠道、交易规模、交易频率
D.关注客户日常经营活动和金融交易情况，根据实际情况及时调整客户风险等级

多项选择题人民银行洗钱风险管理工作的合规文化核心理念为（）

A.合规为本
B.全员有责
C.风险可控
D.稳健高效

多项选择题按照属地监管要求、总行客户接纳政策等相关规定，客户身份识别工作可分为：（）

A.系统识别
B.初次识别
C.持续识别
D.重新识别

多项选择题反洗钱相关数据的存储和使用应符合数据安全标准、满足保密管理要求，包括但不限于：（）

A.客户信息数据
B.客户洗钱风险分类数据
C.异常交易监测数据
D.洗钱风险评估数据

多项选择题各机构、部门应根据总行统一部署做好本-单位反洗钱信息系统及相关系统的实施应用，包括但不限于：（）

A.境内反洗钱监控系统
B.境内客户洗钱风险分类系统
C.境外反洗钱监控系统
D.全球特别控制名单处理平台

多项选择题洗钱风险管理体系包括但不限于以下要素：（）

A.洗钱风险管理策略
B.反洗钱准入管理
C.信息系统、数据治理
D.内部检查、审计、考核和奖惩机制
E.协助反洗钱调查和配合反洗钱监管措施

多项选择题严禁无财政部门或机构金融业务部门审批指令支付，严禁（）

A.先垫款支付后确认财政支付指令信息
B.先清算后支付延压国库资金
C.重复支付
D.重复清算

多项选择题代理财政如遇超限值的退款透支业务，在上一级（）业务部门进行必要性审核的前提下，可临时调整透支额度，完成业务处理后立即恢复。

A.运行管理
B.机构业务
C.个金业务
D.结算业务

多项选择题坚持准入审批管理。凡涉及使用内部账户核算的业务（产品），各级行均应经（）部门审批。

A.风险部门
B.业务（产品）主管部门
C.财务部门
D.运行管理部门审

多项选择题重点科目内部账户，包括（）等科目内部账户，其他科目应用号为11的内部账户可比照本规定执行。

A.1050科目
B.2360科目
C.1670科目
D.4100科目