A.公司的受益所有人为直接或间接超过30%公司股权或者表决权的自热人B.个体工商户可以不识别受益所有人C.国家……

单项选择题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。

A.客户疑似黑名单客户
B.客户有司法冻结记录
C.客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
D.客户列入严重违法失信企业名单

单项选择题客户广东五华一建工程有限公司持建筑施工合同等开户资料至某支行申请开立项目部临时账户，建筑施工合同记载该施工项目名称为：锦鸿花园项目部。开户申请书上存款人名称应该填写（）。

A.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部
B.广东五华一建工程有限公司
C.锦鸿花园项目部
D.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部临时户

单项选择题下列哪类业务凭证的印鉴核验可直接由单人完成手工验印？（）

A.结算业务委托书
B.变更单位银行账户申请书
C.资信证明业务委托书
D.境外汇款申请书

单项选择题在办理通兑业务时，选择以“预留印鉴+支付密码”方式作为约定付款依据的，转账通兑的金额限制是（）。

A.100万（含）
B.500万（含）
C.1000万（含）
D.无限制

单项选择题具体从什么时候开始，开立账户需要进行涉税信息尽职调查，并提交声明文件的资料？（）

A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日