A.止付相关账户B.对相关银行账户暂停非柜面业务C.将存款人列入运营关注名单D.将相关账户做销户处理开户行应当……

单项选择题按照人行反洗钱客户身份识别工作的通知，以下有关实际受益所有人识别标准说法正确的是（）。

A.公司的受益所有人为直接或间接超过30%公司股权或者表决权的自热人
B.个体工商户可以不识别受益所有人
C.国家权力机关的受益所有人为单位法人
D.非独立法人单位、独立法人单位的分公司均收集上级单位受益所有人。

单项选择题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。

A.客户疑似黑名单客户
B.客户有司法冻结记录
C.客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
D.客户列入严重违法失信企业名单

单项选择题客户广东五华一建工程有限公司持建筑施工合同等开户资料至某支行申请开立项目部临时账户，建筑施工合同记载该施工项目名称为：锦鸿花园项目部。开户申请书上存款人名称应该填写（）。

A.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部
B.广东五华一建工程有限公司
C.锦鸿花园项目部
D.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部临时户

单项选择题下列哪类业务凭证的印鉴核验可直接由单人完成手工验印？（）

A.结算业务委托书
B.变更单位银行账户申请书
C.资信证明业务委托书
D.境外汇款申请书

单项选择题在办理通兑业务时，选择以“预留印鉴+支付密码”方式作为约定付款依据的，转账通兑的金额限制是（）。

A.100万（含）
B.500万（含）
C.1000万（含）
D.无限制

单项选择题具体从什么时候开始，开立账户需要进行涉税信息尽职调查，并提交声明文件的资料？（）

A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日

单项选择题下列有关异地建筑公司项目部临时账户说法错误的是（）。

A.此类账户无需人行审核，网点开立完毕即可。
B.需出具异地建筑施工及安装单位营业执照等基础资料。
C.需出具建筑施工合同。
D.该账户有效期最长不超过2年

单项选择题深圳市住房和建设局开户证明文件为事业单位法人证书，证书上款项来源为：财政核拨，开户时选择存款人类别选择（）。

A.企业法人
B.机关
C.实行预算管理的事业单位
D.非预算管理的事业单位

单项选择题客户持民办非企业单位登记证书前来我*行开立基本账户，存款人类别应该选择（）。

A.企业法人
B.非法人企业
C.民办非企业组织
D.社会团体

单项选择题某有限合伙公司营业执照上注明的投资人或者执行事务合伙人为“深圳市新致诚基金管理有限公司（委派代表：张星）”，该有限合伙企业办理开户业务时，单位负责人为（）。

A.深圳市新致诚基金管理有限公司
B.张星
C.深圳市新致诚基金管理有限公司（委派代表：张星）
D.由存款人书面说明认定

单项选择题客户持记载经费来源为自筹的事业单位法人证书申请开立基本账户，存款人类别应该选择（）。

A.机关
B.实行预算管理的事业单位
C.非预算管理的事业单位
D.社会团体

单项选择题某公司预留公章因磨损严重，重新刻制公章（财务专用章、预留私章不变，原公章已上缴）后至我*行办理印鉴变更手续。印鉴卡上旧印鉴一栏应加盖的印鉴为（）。

A.法人私章+财务专用章
B.法人私章
C.财务专用章
D.空白

单项选择题以下有关账户开立说法正确的是（）。

A.存款人可以在不同法人银行开立多个基本存款账户；
B.同一银行网点可以为存款人同时开立一般存款账户和基本存款账户
C.同一银行网点不可以为存款人开立多个一般存款账户
D.同一个资金性质证明文件，只能对应开立一个专用存款账户

单项选择题以下客户不允许开立单位账户的是（）。

A.无管理客户经理的自然进店客户
B.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户
C.已在我*行开立多个一般账户的客户
D.法人同时为A单位法人，且A单位已在我*行开立基本账户

单项选择题以下可以作为单位授权开户经办人的是（）

A.我*行客户经理
B.我*行大堂经理
C.开户单位工作人员
D.代理开户中介机构工作人员