A.实名审核 B.现场调查 C.电话核实 D.非现场调查
多项选择题（）属于银行卡欺诈交易类型。
A.失窃卡欺诈 B.未达卡欺诈 C.账户盗用 D.商户欺诈
多项选择题对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。
A.身份资料虚假 B.吊销营业执照 C.已转业或已歇业 D.宣告破产或关闭
多项选择题贷记卡会计档案装订、保管除遵守浙江省农村合作金融系统会计档案管理的相关规定外，还应遵守如下规定（）。
A.申请表按照条形码顺序、日期定量装订。 B.特约单位受理卡合约应按性质分类及时间顺序装订 C.各类卡申请表为永久保管档案 D.呆账核销为永久保管档案
多项选择题贷记卡（）是丰收贷记卡标准个人卡领用合约的组成部分。
A.申请表 B.章程 C.收费表 D.个人征信报告
多项选择题收单业务包括（）等业务环节。
A.商户资质审核 B.交易监测 C.资金结算 D.争议处理
多项选择题收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案，除商户入网申请资料外，还应包括（）等资料。
A.商户信息变化 B.商户现场和非现场检查 C.商户培训情况 D.商户年检记录及POS机管理情况等资料
多项选择题现场调查人员接受调查任务后，应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解，包括（）等。
A.商户类型 B.经营范围 C.登记装机地址 D.刷卡交易量
多项选择题成品卡的管理包括对成品卡的（）的管理。
A.入库 B.出库 C.盘库 D.交接过程
多项选择题发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS，并向（）报告。
A.人民银行 B.银联 C.公安机关 D.人民法院
多项选择题网点在接受ATM查询和投诉时，应（）。
A.热情接待客户 B.按“首问责任制”的要求 C.不得相互推诿 D.如无法解决，不需解释原因
多项选择题CRS具有（）功能。
A.取款 B.转账 C.查询 D.存款
多项选择题对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（）及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。
A.强化交易监测B.设置交易限额C.延迟结算D.增加检查频率
多项选择题发卡机构应书面或通过网站等提供贷记卡使用的有关资料，包括（）及收费项目和标准等。
A.评分规则 B.章程 C.领用合约 D.使用指南
多项选择题发行丰收联名／认同卡，发卡行社必须与合作单位签订协议书，并体现（）的原则。
A.平等互利 B.协商一致 C.业务健康 D.有序发展
多项选择题收单机构应开展对特约商户交易的非现场监测，发现以下情况，要及时进行调查处理（）。
A.频繁出现金额为千元整数倍的交易 B.长期闲置的POS机原因不明地突然启用或短期内POS机交易明显增加 C.正常使用的POS机原因不明地出现极小金额的刷卡结算 D.POS机绑定电话号码发生变化
