判断题纸质银行承兑汇票签发流程中,放款中心综合员完成放款经办操作后,运营柜员需在4041模块进行放款复核操作,完成后方可打印银承票据。
判断题支行反洗钱管理员既可以通过监测系统下发线上尽职调查任务,包括原风险评级风控模块的尽职调查,又可以通过线下纸质尽职调查实现。
判断题针对经营范围过长(超过250个汉字)的特殊情况,人行备案采取人工备案的形式。
判断题账户长期不动(一年未发生收付 开户半年无交易),客户经理应采取上门核实方式尽调,提供加强型尽调表和上门照片,由运营人员解除管控(白名单除外)。
判断题账户性质变更业务,客户还应提供账户性质变更客户告知书,告知书上须由单位经办人员(法定代表人或开户申请书上填写的被授权代理人)勾选账户类型并签字。柜员须告知客户在变更期间账户会冻结,须提前做好资金安排。