A.“由钱及人、由案及案”B.“由钱及人、由人及案”C.“由钱及人、由人及案、由案及案”D.“由钱及人、由案及……

单项选择题在现代社会中，通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。

A.珠宝业
B.律师业
C.会计师
D.金融业

单项选择题下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

A.美国
B.英国
C.法国
D.开曼

单项选择题（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。

A.保险业
B.利用银行贷款
C.成立空壳公司
D.地下钱庄

单项选择题将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段

单项选择题通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段