A、只适用于金融机构B、也适用于特定的非金融机构C、只适用于金融机构总部D、适用于金融机构的所有分支机构关于《……

单项选择题洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）

A.“由钱及人、由案及案”
B.“由钱及人、由人及案”
C.“由钱及人、由人及案、由案及案”
D.“由钱及人、由案及人”

单项选择题在现代社会中，通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。

A.珠宝业
B.律师业
C.会计师
D.金融业

单项选择题下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

A.美国
B.英国
C.法国
D.开曼

单项选择题（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。

A.保险业
B.利用银行贷款
C.成立空壳公司
D.地下钱庄

单项选择题将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段