A.巴拿马B.黎巴嫩C.阿联酋D.塞浦路斯对以下哪些地区的交易应逐笔进行反洗钱合规审核，确保排除风险？（）……

多项选择题关于电子单证业务，以下说法正确的是（）。

A.涉及大额头寸报送的，系统自动派发头寸任务至网点，网点应按要求进行头寸报送，并在系统中完成头寸信息录入
B.客户通过网上“企业银行”提交的电子单证汇款业务，若后续发生撤销、止付、修改、查询查复等业务的，应提交业务申请及相关纸质交易单证（如有）至网点按柜面渠道办理
C.电子单证汇款业务付汇成功后，系统自动将回单任务推送至9060，网点运营人员获取任务后，如遇报错提示，可直接点击确认忽略报错信息，系统仍可正常处理打印任务
D.网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时，如遇大额头寸任务提交时报错，不能直接关闭界面，需根据报错信息分析，解决问题后再提交；若遇无法自行解决的问题，应及时报告分行

多项选择题电子单证名单内客户办理电子单证业务，必须提供的报关信息证明材料包括以下哪几种？（）

A.报关单
B.进境备案清单
C.报关信息清单
D.出境备案清单

判断题资本项目外汇收入支付便利化项下，报送结汇信息时，均应在“结汇详细用途”栏注明“CIPP”字样；结汇待支付账户与其他人民币账户之间的资金划转，应在境内收付款凭证上“发票号”栏中包含“CIPP”字样。

判断题若招商银行已审核通过但客户提出不在招商银行开户等特殊情况时，应向招商银行提出书面申请，注明不开户原因并加盖单位公章。

判断题在受理直接投资登记业务时，对于非法人办理业务且无法联系法定代表人的，网点运营人员应联系客户所属经营团队进行上门核实，核实记录应在《招商银行单位客户尽职调查表》“尽职调查结论”处注明。

判断题运营人员受理对公外汇汇出汇款（含电子单证）业务时，若系统调用结果显示“无客户分类信息”，运营人员可先继续处理业务，并根据《招商银行外汇业务机构客户分类管理办法》相关要求联系经营团队进行后续分类维护。

判断题跨国公司可根据经营需要直接在境内银行申请开立国内资金主账户。

判断题对于通过二代提回清分系统提回的同业客户业务，运营人员应与客户确认款项性质及汇款人国别（如须）等信息后直接办理资金解付，无需审核背景资料；无法联系客户的，由相应分行业务管理部门负责协助处理。

判断题通过二代提回清分系统提回的境内非居民个人向境内居民机构汇入的人民币汇款业务，收到无头汇款后（收款报文中收款人的相关信息不完整.有误等），除通融入账、特殊审批入账外，运营中心可直接退汇。

判断题系统每日会对“中止所有业务清单”内管控原因为“客户身份证明文件过期”的账户进行检查，若检查到客户不存在已到期的证明文件时，将自动删除“客户身份证明文件过期”这条管控子项。若该账户不存在其他管控子项的，将自动解除“中止所有业务”管控。

判断题对于自动通知失败而生成的重要事项核查项，由网点人工通知后，及时在“账户管理综合处理”模块（菜单码2093）“关注客户清单”页签及时维护通知结果。原则上应在5个工作日内完成人工通知。

判断题对于机构外汇账户，以向客户支付联系人发送短信、联系邮箱发送邮件、智能外呼通知以及10日内登录网银时提示的方式通知客户及时至银行进行变更或销户。若短信通知两个支付联系人均失败的，且单位为中大型客户.机构客户或战略客户，系统会再次发送通知短信给企业法定代表人（或单位负责人）。

判断题对公即期结售汇扫描发起模块新增“尽调备注”录入项（可选），网点经办人员发起即期结售汇业务时可在备注中注明反洗钱审查初步意见等信息，提示运营中心结合终审意见联系经营团队进行尽职调查。

判断题境内居民机构和境内非居民个人之间发生的涉及资本项目管理、货物贸易进出口核查、代发工资类和涉外收付款人在不同法人银行内的涉外收付款业务均属于国际收支间接申报范围。

判断题有户名无账号.有账号无户名.账号与户名不符，都属于无头汇款。