A、我国法律、法规的明确要求 B、免于对划定为低风险的客户进行监控C、有助于金融机构有的放矢地开展反洗钱工作 ……

单项选择题根据人民银行相关指引的规定，客户洗钱风险分类评估指标体系通常不包括下列哪个风险要素。()

多项选择题对于具有下列情形之一的客户，金融机构无需逐一对照各项风险基本要素及其子项进行风险评估，可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级（）

A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;
B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人;
C、客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员;
D、客户多次涉及大额交易报告;

未分类题劳动争议诉讼调解争议的方式是（ ）。

未分类题对员工的行为具有引导和牵引作用，对保障战略性绩效管理的实施和运行具有积极意义的是（ ）。

未分类题下列不是培训的外在风险的是（ ）。