A.对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，需通知客户经理联系境外机构提交新的有效证明文件，并办……

多项选择题对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。

A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存

多项选择题保证金的转入必须按照最新的业务管理办法中的审批流程办理，由业务部门根据质押、担保等授信合同出据《保证金转入审核表》或EOA，并明确（）

A.期限
B.利率
C.计息方法
D.利息

多项选择题开户证实书换开存单后，系统控制开户证实书（）

A.部分提前支取
B.本息续存
C.冻结
D.止付
E.不能销单

多项选择题个人理财客户信息更新、同步标志位的基本规定中，说法错误的是（）

A.客户在AB端办理客户信息变更后，如主机晚间未正常同步至理财系统，可通过此交易进行客户信息同步更新
B.客户账户内的理财产品全部赎回后，主机晚间会更新理财账户标识。如客户当天赎回产品需进行销卡，可通过此交易提前进行理财账户标识的同步更新
C.接收客户提交借记卡/存折、身份证件
D.交易不支持代办，仅允许监护人代理未成年人办理。代理人不需进行联网核查
E.支持实体I类户、面核I类户、实体II类户

多项选择题个人理财客户风险测评支持的账户类型有哪些（）

A.实体I类户
B.实体II类户
C.无介质I类户
D.面核II类户