A、第三方B、该金融机构C、该客户自身D、该金融机构与第三方《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的……

多项选择题《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

A、多笔交易
B、单笔交易
C、在规定期限内的交易
D、在规定期限内的累计交易

多项选择题《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A、监督
B、检查
C、预防
D、监控

多项选择题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。

A、询问、查阅
B、复制
C、核实
D、封存
E、行政拘留
F、临时冻结

多项选择题《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.丢失
E.毁损

单项选择题《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

A、调查人员
B、在场的金融机构工作人员
C、调查人员和在场的金融机构工作人员
D、在场的金融机构工作人员和金融机构