A.真实性B.合法性C.准确性D.完整性经办人、机构负责人对经办业务的（）负责，并且保证将真实业务产生的会计凭……

多项选择题柜员办理业务时必需由主管授权的业务有（）。

A.个人密码挂失、重置
B.查询、冻结、扣划
C.抹帐
D.错帐冲正

多项选择题本票、三省一市汇票除权付款业务，保管票据挂失止付通知书的柜员要审核的内容正确的是（）。

A.确认客户提交的法院出具其享有该票据权利的裁定书可判决书是否真实有效
B.审核裁定书或判决书的票据签发日期、号码、金额内容与该票据底卡一致
C.查验来人有效身份证件，并摘录发证机关及身份证号，留存身份证件复印件
D.单位公函中所列单位名称与法院裁定书或判决书中票据持有人名称是否一致

多项选择题召开晨会主要有以下作用（）。

A.安排当日重点工作
B.进行基础服务礼仪的情景演练，提高营业人员的服务水平
C.激励营业网点员工的工作积极性和管理规定
D.调动工作情绪

多项选择题每日柜员应核打的底卡有（）。

A.汇票
B.本票
C.单位开户证实书
D.发出托收

多项选择题网点专夹保管的城商行汇票底卡联必须与（）账户余额保持一致。

A.签发户
B.移存户
C.逾期退回户
D.客户

多项选择题关于ATM装钞业务，下列说法正确的有（）。

A.按中国人民银行制定的《人民币七成新标准》整点钞券
B.库管员在系统中完成调拨
C.两名柜员会同装钞，必须注意箱位标记，严防错箱装钞
D.钞券的整点、装入及钞箱的开启、关闭均须在监控设备下进行

多项选择题需要签发特殊操作任务书的业务有（）。

A.抹账
B.客户号合并、拆分
C.冻结
D.冲正

多项选择题对公存现因客户原因确需抹账时，需要审核（）。

A.客户签字
B.原业务凭证回单
C.原业务凭证
D.操作任务书

多项选择题发生吞没卡主要三种情况为（）。

A.故障引起
B.操作失误
C.没收卡操作指令
D.交易失败

多项选择题有权查询、冻结、扣划单位或个人存款的国家机关是（）。

A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.公安机关

多项选择题《印章及重要物品保管、使用、交接登记簿》登记（）等重要物品的领用、保管、使用、交接的情况。

A.压数机
B.自助设备密码
C.柜员卡
D.保险柜钥匙

多项选择题办理以下（）业务应使用非接口方式核查。

A.个人挂失
B.定期存款提前支取
C.开立个人储蓄账户
D.换卡
E.变更个人结算账户
F.开立单位结算账户

多项选择题S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜：熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.6亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司：建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”：“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准
B.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人：其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

多项选择题XX商行经营范围：零售农机配件：五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10：13：17：18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4：8：11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5：7：9：11日转出资金4笔：共计900万元（）。

A.短期内资金分散转入：集中转出或者集中转入：分散转出，与客户身份：财务状况：经营业务明显不符
B.频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准
C.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

多项选择题下列哪些情况应划分为特别关注类客户：（）。

A.Y公司在人民银行公布的违规签发支票出票人名单（第十五期）中被公示
B.澳门某赌场公司
C.甲公司多次被法院查询
D.N公司从事珠宝行业，其交易发生异常，L银行对其开展尽职调查，其以法人不在境内为由予以拒绝