S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜：熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.6亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司：建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”：“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）。

多项选择题XX商行经营范围：零售农机配件：五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10：13：17：18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4：8：11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5：7：9：11日转出资金4笔：共计900万元（）。

A.短期内资金分散转入：集中转出或者集中转入：分散转出，与客户身份：财务状况：经营业务明显不符
B.频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准
C.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

多项选择题下列哪些情况应划分为特别关注类客户：（）。

A.Y公司在人民银行公布的违规签发支票出票人名单（第十五期）中被公示
B.澳门某赌场公司
C.甲公司多次被法院查询
D.N公司从事珠宝行业，其交易发生异常，L银行对其开展尽职调查，其以法人不在境内为由予以拒绝

多项选择题各级行及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的（）必须予以保密。

A.自然人客户身份资料
B.法人：其他组织和个体工商户的身份资料
C.客户交易流水
D.客户交易凭证

多项选择题当自然人客户由他人代理存取现金时，各营业机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，营业机构应同时对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件进行核对，并登记存款人（或取款人）的（），支取业务还要留存取款人及户主的身份证件复印件或影印件（或合成影像文件）。

A.姓名
B.联系方式
C.身份证明文件的号码
D.身份证明文件的有效期
E.身份证明文件的种类

多项选择题发生以下哪些情况的，需要经办机构除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况（）。

A.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算账户开立业务的，
B.同一自然人是2个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，
C.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算业务的，
D.2个以上单位银行结算账户信息中的联系电话：地址等相同的

多项选择题代售的电子旅支卡币种有（）。

A.美元
B.欧元
C.港币
D.英镑

多项选择题前端系统将柜员锁屏后再次登陆系统进行了优化，具体为：（）。

A.按指纹进入
B.无需输入密码进入
C.输入一次密码进入
D.输入两次密码进入

多项选择题前端对公、对私开户类交易中添加了推荐人一栏，推荐人不是必输项，当需要输入时，只能输入：（）。

A.6位柜员号
B.8位员工号
C.身份证号
D.姓名

多项选择题系统内往来的交易码是：（）。

A.08002
B.08003
C.08072
D.08101

多项选择题04403客户余额查询交易之前需要查询客户的什么信息？（）。

A.客户号
B.账号
C.客户账号类型
D.客户开户信息