发生吞没卡主要三种情况为（）。

多项选择题有权查询、冻结、扣划单位或个人存款的国家机关是（）。

A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.公安机关

多项选择题《印章及重要物品保管、使用、交接登记簿》登记（）等重要物品的领用、保管、使用、交接的情况。

A.压数机
B.自助设备密码
C.柜员卡
D.保险柜钥匙

多项选择题办理以下（）业务应使用非接口方式核查。

A.个人挂失
B.定期存款提前支取
C.开立个人储蓄账户
D.换卡
E.变更个人结算账户
F.开立单位结算账户

多项选择题S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜：熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.6亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司：建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”：“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准
B.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人：其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

多项选择题XX商行经营范围：零售农机配件：五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10：13：17：18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4：8：11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5：7：9：11日转出资金4笔：共计900万元（）。

A.短期内资金分散转入：集中转出或者集中转入：分散转出，与客户身份：财务状况：经营业务明显不符
B.频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准
C.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

多项选择题下列哪些情况应划分为特别关注类客户：（）。

A.Y公司在人民银行公布的违规签发支票出票人名单（第十五期）中被公示
B.澳门某赌场公司
C.甲公司多次被法院查询
D.N公司从事珠宝行业，其交易发生异常，L银行对其开展尽职调查，其以法人不在境内为由予以拒绝

多项选择题各级行及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的（）必须予以保密。

A.自然人客户身份资料
B.法人：其他组织和个体工商户的身份资料
C.客户交易流水
D.客户交易凭证

多项选择题当自然人客户由他人代理存取现金时，各营业机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，营业机构应同时对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件进行核对，并登记存款人（或取款人）的（），支取业务还要留存取款人及户主的身份证件复印件或影印件（或合成影像文件）。

A.姓名
B.联系方式
C.身份证明文件的号码
D.身份证明文件的有效期
E.身份证明文件的种类

多项选择题发生以下哪些情况的，需要经办机构除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况（）。

A.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算账户开立业务的，
B.同一自然人是2个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，
C.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算业务的，
D.2个以上单位银行结算账户信息中的联系电话：地址等相同的

多项选择题代售的电子旅支卡币种有（）。

A.美元
B.欧元
C.港币
D.英镑