多项选择题客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有()。
多项选择题客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下哪些分类()。
A.高风险客户 B.中风险客户 C.较低风险客户 D.低风险客户
多项选择题网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别,注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户的关注应体现在()。
多项选择题关于延伸柜台说法正确的有()。
多项选择题运营业务外包的范围包括()。