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多项选择题

客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。

A.高风险客户
B.中风险客户
C.较低风险客户
D.低风险客户

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热门试题

多项选择题网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。

A.了解其资金来源、资金用途
B.了解经济状况或者经营状况
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解控股股东或者实际控制人等信息

多项选择题关于延伸柜台说法正确的有（）。

A.把延伸柜台的服务单位作为重点客户，组织专人上门开展账务核对
B.加强对延伸柜台服务人员岗位轮换和行为排查
C.可以为服务范围不包括办理现金收付业务的延伸柜台柜员开通现金箱
D.办理现金业务的延伸柜台，安全设施要按照公安部门有关营业网点安全设施标准设置，并经公安部门验收

多项选择题运营业务外包的范围包括（）。

A.集中事后监督类
B.后台信息录入类
C.集中对账类
D.现金清分整点类和同城票交类

多项选择题开展运营业务外包的目标是（）。

A.降低成本
B.提高效率
C.解决临时性人员不足
D.以提升农业银行核心竞争力

多项选择题协助有权机关冻结个人存款，冻结期满后，以下说法正确的是（）。

A.必须由有权机关申请解除冻结关系才能解冻
B.由原冻结营业机构办理
C.在期满后的第一个工作日（遇法定节假日时顺延）直接手工解除冻结关系
D.系统会自动解冻

多项选择题协助人民法院冻结个人存款，法院工作人员应提供（）。

A.暂停支付通知书
B.执法人员工作证或执行公务证
C.协助冻结存款通知书
D.冻结存款裁定书

多项选择题办理个人存款有权机关查冻扣业务过程中，以下需要运营主管审批签字的是（）。

A.协助查询通知书
B.协助查询、冻结、扣划登记簿
C.协助冻结通知书
D.扣划通知书

多项选择题以下哪些有权机关可以依法按照各自权限范围办理个人存款扣划业务？（）

A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.公安机关

多项选择题关于个人存款有权机关查冻扣执法人员证件的说法正确的是（）。

A.证件复印件上要注明用途
B.妥善保管
C.不得挪作他用
D.不用留存

多项选择题个人存款有权机关查冻扣柜面作业原则包括（）。

A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则