多项选择题

A.系统自动评估分类B.客户自评C.人工复评调整D.柜员认定客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。……

客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。

A.系统自动评估分类
B.客户自评
C.人工复评调整
D.柜员认定

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热门试题

多项选择题客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。

A.高风险客户
B.中风险客户
C.较低风险客户
D.低风险客户

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