A.EHR系统B.核心系统C.NBL系统D.TIMS系统员工离职时应先清查是否设有（）柜员，离职当日务必通过T……

多项选择题营业终了，营业人员应对营业厅进行清场，关闭（）后方能清点现金、轧帐。

A.金库门
B.通勤门
C.营业厅大门
D.营业厅前后门

多项选择题营业机构在审核个人身份证件后，应拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）

A.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
B.无法判断身份证件真实性
C.能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件

多项选择题银企对账频率正确的是（）。

A.非重点账单按季发送对账单
B.上门服务客户账单必须按月发送对账单
C.重点、异动、可疑、高风险账单每月发送对账单
D.考虑客户的对账需求，重点客户可以按季度对账

多项选择题银行结算账户按存款人可分为哪几类（）

A.外币存款账户
B.定期存款账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户

多项选择题以下哪种情况将触发客户洗钱风险评级？（）

A.为金融机构客户开立首个账户时
B.为个人客户开立首个账户时
C.为对公客户开立首个账户时
D.为对公客户开立非临时客户号时
E.为对公客户开立临时客户号时